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首頁 > 商業(yè)銀行招聘 > 中信銀行招聘 > [四川]2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事（11.10）

[四川]2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事（11.10）

發(fā)布時間：2020-11-10 10:31 來源：中信銀行招聘查看：次打印關閉

銀行招聘網(www.seoxxw.net)溫馨提示：凡告知“加qq聯(lián)系、無需任何條件、工作地點不限”，收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑，請保持警惕。

2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事（11.10）

　　重點可疑交易報告與案防崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.轄內分行涉洗錢及其上游犯罪相關交易監(jiān)測、分析情況；

　　2.集中回溯性排查與報告開展情況；

　　3.轄內分行屬地監(jiān)管提交重點可疑交易報告情況；

　　4.轄內分行洗錢類型分析報告完成情況；

　　5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機制建立情況。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。

　　洗錢風險識別與評估崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.負責轄內分行客戶、產品洗錢風險評識別與評估管理；

　　2.配合建立健全客戶、產品洗錢風險識別與評估內控制度；

　　3.負責定期組織轄內開展客戶洗錢風險評估，完成風險評估報告；

　　4.組織轄內分行業(yè)務部門分析本行特色業(yè)務/產品場景；

　　5.負責組織轄內分行業(yè)務部門持續(xù)完善特色業(yè)務/產品洗錢風險控制措施。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。

　　可疑交易監(jiān)測復核崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.負責復核可疑交易分析工作；

　　2.負責督促、跟進可疑交易后續(xù)管控措施；

　　3.負責配合可疑交易監(jiān)測標準調整、模型研發(fā)等。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。

　　可疑交易監(jiān)測審定崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.負責審定可疑交易報告、并對中心可疑交易報告工作進行考核評價；

　　2.負責根據中心可疑交易報告情況，監(jiān)督落實后續(xù)管控要求；

　　3.負責轄內可疑交易“總對總”日常數據報告；

　　4.負責建立健全可疑交易集中作業(yè)處理流程與操作手冊。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。

　　可疑交易監(jiān)測分析崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.負責完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測中心開展調查工作；

　　2.負責審核大額交易和可疑交易補錄，錯誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調查；

　　3.負責監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。

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