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2024財(cái)通證券合規(guī)部-反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗社招公告(20240617)

發(fā)布時(shí)間：2024-06-25 09:06 來源：財(cái)通證券招聘查看：次打印關(guān)閉

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　　合規(guī)部-反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗

　　工作地點(diǎn)：杭州市

　　學(xué)歷：碩士研究生及以上

　　招聘人數(shù)：若干

　　職位描述

　　1.跟蹤研究證券行業(yè)犯罪活動(dòng)變化趨勢(shì)，總結(jié)分析涉罪案件可疑特征，推進(jìn)提升公司可疑線索挖掘能力；

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)特定可疑預(yù)警案例開展甄別分析，對(duì)全轄排除可疑的預(yù)警案例開展抽檢復(fù)核；

　　3.審定分支機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門上報(bào)的可疑交易報(bào)告，撰寫并報(bào)送可疑交易報(bào)告；

　　4.根據(jù)可疑交易發(fā)生情況，提示洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提出模型優(yōu)化需求，參與模型評(píng)估和開發(fā)工作；

　　5.負(fù)責(zé)反洗錢案件的調(diào)查和處置；

　　6.參與部門其他反洗錢工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職要求

　　1.研究生及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、法律、刑事偵察等相關(guān)專業(yè)，5年以上反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，持有國(guó)際公認(rèn)反洗錢師資格證書優(yōu)先考慮；

　　2.熟悉證券業(yè)務(wù)，了解證券行業(yè)主要犯罪類型、犯罪手法，風(fēng)險(xiǎn)敏感度高，具有可疑交易甄別經(jīng)驗(yàn)或者成功報(bào)送過重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的經(jīng)驗(yàn)；

　　3.邏輯思維能力強(qiáng)，能夠熟練使用SQL、Python等語言進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，具有良好的自主學(xué)習(xí)和溝通協(xié)調(diào)能力，文字功底好，善于分析歸納總結(jié)；

　　4.良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)。