首頁(yè) > 國(guó)家銀行招聘 > 交通銀行招聘 >  [上海]2022年交通銀行信用卡中心反洗錢(qián)專(zhuān)員社會(huì)招聘啟事（7.12）
        
			
        
				
        [上海]2022年交通銀行信用卡中心反洗錢(qián)專(zhuān)員社會(huì)招聘啟事（7.12）
        
				
        
					
         發(fā)布時(shí)間：2022-07-12 09:41  
						來(lái)源：交通銀行招聘 
						查看： 次 打印  關(guān)閉
					
        
					
        
						
        銀行招聘考試備考資料
        
              
              
						
        
							
        
						
        
						
        
	2022年交通銀行信用卡中心反洗錢(qián)專(zhuān)員社會(huì)招聘啟事（7.12）
        

        
	　　反洗錢(qián)專(zhuān)員
        

        
	　　發(fā)布結(jié)束日期：2022-08-31
        

        
	　　工作地點(diǎn)：上海
        

        
	　　最低學(xué)歷要求：本科
        

        
	　　最低工作年限要求：1
        

        
	　　職位描述：
        

        
	　　1. 負(fù)責(zé)制定反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別和盡職調(diào)查相關(guān)管理制度并推動(dòng)執(zhí)行；
        

        
	　　2. 負(fù)責(zé)客戶(hù)信息治理工作；
        

        
	　　3. 負(fù)責(zé)制定客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)制度并推動(dòng)執(zhí)行；
        

        
	　　4. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)催收部反洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作，參與疑難客戶(hù)的評(píng)級(jí)認(rèn)定；
        

        
	　　5. 負(fù)責(zé)制定并推動(dòng)各部門(mén)落實(shí)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；
        

        
	　　6. 負(fù)責(zé)制定大額、可疑交易管理制度并推動(dòng)執(zhí)行；
        

        
	　　7. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)催收部反洗錢(qián)集中團(tuán)隊(duì)開(kāi)展大額補(bǔ)錄和可疑交易報(bào)告工作，參與疑難事件的分析評(píng)估；
        

        
	　　8. 負(fù)責(zé)受理各部門(mén)報(bào)送的可疑交易線索，組織反洗錢(qián)集中團(tuán)隊(duì)完成人工分析及報(bào)告工作；
        

        
	　　9. 負(fù)責(zé)制定并優(yōu)化信用卡業(yè)務(wù)（含收單業(yè)務(wù)）可疑交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；
        

        
	　　10. 配合總行開(kāi)展可疑交易標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估；
        

        
	　　11. 參與反洗錢(qián)檢查，負(fù)責(zé)開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別、盡職調(diào)查和客戶(hù)評(píng)級(jí)及管控措施等工作的檢查；
        

        
	　　12. 為反洗錢(qián)月報(bào)、季報(bào)、年度報(bào)告提供工作信息和數(shù)據(jù)支持；
        

        
	　　13. 為總、分行接受人行反洗錢(qián)執(zhí)法檢查和轉(zhuǎn)辦的反洗錢(qián)協(xié)查提供支持。
        

        
	　　任職資格：
        

        
	　　1.學(xué)歷：全日制本科以上；
        

        
	　　2.所需專(zhuān)業(yè)知識(shí)：反洗錢(qián)、法律、金融、統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析等
        

        
	　　3.工作經(jīng)驗(yàn)：1-3年反洗錢(qián)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行反洗錢(qián)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
        

        
	　　4.所需證書(shū)：有國(guó)際反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證或銀行業(yè)反洗錢(qián)培訓(xùn)合格證書(shū)優(yōu)先。
        

        
	 
        

        
	報(bào)名入口
        

        
						
        
						
        
							分享到:
							
        
								
								
								
								
							
        
							
							 
						
        
						
						
        
				
        
			
        
			
		
        
	
        
	
        
	
        
	
        
		
		
		
		
        
		
         
			 
			
			
        
				
        
				
        
				
        
			
        
			
			
        			
		
        
		
        
		 
	
        
	
        
	
	
        
		 
		 
		 
	
        
	
        
		
		
        
			
			
    
    
    
    
    
    
  
        

        


        
  
  
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
        

        

 


        

        


        


        

        

        Back to Top
        



 
 

  
   
    

  
 

        



18禁无遮拦无码国产在线播放|
成人无码免费一区二区三区
|
佐佐木明希一区二区中文字幕|
久久久久久国产精品免费无码|
久久久久久无码国产精品中文字幕|
国产亚洲?V无码?V男人的天堂|
免费a级毛片无码a∨免费软件|
中文无码精品一区二区三区|
无码人妻精品一区二区三区在线
|
中文最新版地址在线|
日木av无码专区亚洲av毛片|
在线天堂中文新版www|
日本妇人成熟免费中文字幕|
国模GOGO无码人体啪啪|
亚洲国产精品无码久久久不卡|
中文字幕一区视频|
亚洲av综合avav中文|
国模无码一区二区三区|
狠狠噜天天噜日日噜无码|
无码国产69精品久久久久网站|
中文字幕在线无码一区二区三区|
好看的中文字幕二区高清在线观看|
免费无码又爽又黄又刺激网站|
精品无码人妻一区二区三区|
在线播放无码高潮的视频|
无码丰满熟妇juliaann与黑人|
久久亚洲2019中文字幕|
台湾佬中文娱乐网22|
亚洲中文字幕不卡无码|
亚洲中文字幕第一页在线|
中文字幕av无码一区二区三区电影
|
国产成人无码精品久久久久免费
|
丰满白嫩人妻中出无码|
精品无码国产污污污免费网站国产
|
亚洲AV无码专区日韩|
久久影院午夜理论片无码|
国产成A人亚洲精V品无码|
97无码免费人妻超|
精品无码三级在线观看视频|
日无码在线观看|
日本阿v视频高清在线中文|