[廣東]2021年東莞銀行總行合規(guī)部誠聘英才公告

招聘崗位 

需求人數(shù) 

崗位職責(zé) 

任職條件 

洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理崗

（反洗錢方向）

2

1.起草反洗錢工作相關(guān)政策、制度和工作流程，反洗錢工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告以及擬訂反洗錢工作措施;

2.統(tǒng)籌全行開展日常反洗錢工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況以及各項(xiàng)反洗錢工作開展情況，及時(shí)糾正存在問題;

3.組織相關(guān)機(jī)構(gòu)開展機(jī)構(gòu)、客戶及業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、反洗錢檢查、培訓(xùn)、宣傳和績效考核工作;

4.研究、分析相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管制度的最新變化和同業(yè)案例，及時(shí)進(jìn)行相關(guān)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示。

工作經(jīng)驗(yàn)：4年或以上的相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);

知識(shí)技能：計(jì)算機(jī)操作，日常辦公軟件使用，掌握、熟悉賬戶、現(xiàn)金、清算結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉反洗錢的有關(guān)規(guī)定，具備良好的金融、法律專業(yè)知識(shí);

能力要求：具有一定的寫作能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有較高的責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)精神。

監(jiān)測(cè)分析崗

（反洗錢方向）

4

1.負(fù)責(zé)全行可疑交易數(shù)據(jù)的識(shí)別、分析（處理）等初審工作；

2.深度挖掘重點(diǎn)可疑、涉恐線索，初步形成專項(xiàng)可疑交易報(bào)告；

3.負(fù)責(zé)跟進(jìn)、反饋分支機(jī)構(gòu)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)可疑交易線索的分析工作。

工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上銀行基層相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);

知識(shí)技能：能熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)，熟悉金融政策、反洗錢法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，熟悉商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù),熟悉柜面業(yè)務(wù)知識(shí)；

能力要求：具有一定的寫作能力和溝通協(xié)調(diào)能力，具備良好的金融、法律專業(yè)知識(shí)，有較高的責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)精神。

法律顧問崗

（法律顧問方向）

6

1.跟蹤外部法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的變化，研究外部法律、政策環(huán)境變化給公司帶來的影響，識(shí)別、提示各類業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)，為業(yè)務(wù)決策提供法律風(fēng)險(xiǎn)意見；

2.落實(shí)法律風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，指導(dǎo)公司法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作；

3.落實(shí)識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制或緩釋公司法律風(fēng)險(xiǎn)的措施，完善法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系；

4.組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)管理檢查，執(zhí)行法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，實(shí)施法律風(fēng)險(xiǎn)管理績效評(píng)估。

工作經(jīng)驗(yàn)：3年或以上的相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)；

知識(shí)技能：熟悉金融、法律專業(yè)知識(shí)，了解銀行業(yè)務(wù)流程,具有較高的職業(yè)敏感性,能熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)，熟練掌握民商法、金融法等方面法律；

能力要求：思維縝密，有高度的責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)精神。