手機(jī)站
微博
關(guān)注銀行招聘網(wǎng)
微信
銀行招聘網(wǎng)官方微信
網(wǎng)站工具
放到桌面添加網(wǎng)站到收藏

2021全國銀行校園招聘:992683699

2021江蘇農(nóng)商行秋招群:316776351

2020人民銀行考試群:834363477
網(wǎng)站導(dǎo)航
全部銀行|熱門專題|地區(qū)大全

銀行業(yè)招聘新發(fā)布門戶網(wǎng)站，眾多銀行招聘信息指定發(fā)布媒體！

首頁 > 商業(yè)銀行招聘 > 中信銀行招聘 > [四川]2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事（8.13）

[四川]2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事（8.13）

發(fā)布時間：2020-08-13 11:46 來源：中信銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

銀行招聘網(wǎng)(www.seoxxw.net)溫馨提示：凡告知“加qq聯(lián)系、無需任何條件、工作地點(diǎn)不限”，收取服裝費(fèi)、押金、報名費(fèi)等各種費(fèi)用的信息均有欺詐嫌疑，請保持警惕。

2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事（8.13）

　　重點(diǎn)可疑交易報告與案防崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測、分析情況；

　　2.集中回溯性排查與報告開展情況；

　　3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報告情況；

　　4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報告完成情況；

　　5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機(jī)制建立情況。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

　　洗錢風(fēng)險識別與評估崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)轄內(nèi)分行客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評識別與評估管理；

　　2.配合建立健全客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險識別與評估內(nèi)控制度；

　　3.負(fù)責(zé)定期組織轄內(nèi)開展客戶洗錢風(fēng)險評估，完成風(fēng)險評估報告；

　　4.組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門分析本行特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品場景；

　　5.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門持續(xù)完善特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品洗錢風(fēng)險控制措施。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

　　可疑交易監(jiān)測復(fù)核崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)復(fù)核可疑交易分析工作；

　　2.負(fù)責(zé)督促、跟進(jìn)可疑交易后續(xù)管控措施；

　　3.負(fù)責(zé)配合可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、模型研發(fā)等。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

　　可疑交易監(jiān)測審定崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)審定可疑交易報告、并對中心可疑交易報告工作進(jìn)行考核評價；

　　2.負(fù)責(zé)根據(jù)中心可疑交易報告情況，監(jiān)督落實(shí)后續(xù)管控要求；

　　3.負(fù)責(zé)轄內(nèi)可疑交易“總對總”日常數(shù)據(jù)報告；

　　4.負(fù)責(zé)建立健全可疑交易集中作業(yè)處理流程與操作手冊。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

　　可疑交易監(jiān)測分析崗

　　工作地點(diǎn)：成都市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測中心開展調(diào)查工作；

　　2.負(fù)責(zé)審核大額交易和可疑交易補(bǔ)錄，錯誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查；

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。

　　任職要求

　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；

　　6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

分享到:

上一篇：[北京]2020年中信銀行授信業(yè)務(wù)管理部社會招聘啟事（8.12）

下一篇：沒有了

網(wǎng)友們正在看的信息

與本文相關(guān)的信息

更多 >>

[四川]2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事（8.13）

網(wǎng)友們正在看的信息

與本文相關(guān)的信息

最新銀行考試指南