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        [北京/四川]2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事
        
        
        
          
        發(fā)布時間：2020-04-21 10:22  來源：中信銀行招聘
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	2020年中信銀行合規(guī)部社會招聘啟事
        

        
	　　重點可疑交易報告與案防崗
        

        
	　　工作地點：成都市
        

        
	　　職位描述
        

        
	　　1.轄內分行涉洗錢及其上游犯罪相關交易監(jiān)測、分析情況；
        

        
	　　2.集中回溯性排查與報告開展情況；
        

        
	　　3.轄內分行屬地監(jiān)管提交重點可疑交易報告情況；
        

        
	　　4.轄內分行洗錢類型分析報告完成情況；
        

        
	　　5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機制建立情況。
        

        
	　　任職要求
        

        
	　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程；
        

        
	　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
        

        
	　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
        

        
	　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；
        

        
	　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；
        

        
	　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；
        

        
	　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。
        

        
	　　反洗錢制度管理崗
        

        
	　　工作地點：北京市
        

        
	　　職位描述
        

        
	　　1.負責推動落實反洗錢組織架構健全完善，健全反洗錢授權管理體系和內部控制制度體系；
        

        
	　　2.負責總行反洗錢工作領導小組秘書處日常工作，負責行領導講話材料準備和相關報告，負責董監(jiān)高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
        

        
	　　3.負責組織落實反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內化，負責監(jiān)管政策解讀對標；
        

        
	　　4.負責建立并管理反洗錢內外規(guī)制度庫和臺賬；
        

        
	　　5.負責全行反洗錢風險文化建設，組織全行反洗錢宣傳和培訓工作；
        

        
	　　6.上級領導交辦的其他工作事項。
        

        
	　　任職要求
        

        
	　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗優(yōu)先；
        

        
	　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
        

        
	　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
        

        
	　　4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；
        

        
	　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；
        

        
	　　6 .遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；
        

        
	　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。
        

        
	　　反洗錢境外管理崗
        

        
	　　工作地點：北京市
        

        
	　　職位描述
        

        
	　　1.負責根據(jù)境外反洗錢監(jiān)管規(guī)定，指導境外分支機構新建、修訂、完善境外分行反洗錢制度；
        

        
	　　2.負責審核境外分行申設籌建反洗錢內控制度，出具審核意見；
        

        
	　　3.負責境外反洗錢官和相關人員的資質管理；
        

        
	　　4.負責配合境外分、子公司監(jiān)管檢查與迎檢工作；
        

        
	　　5.負責配合境外分、子公司反洗錢信息系統(tǒng)建設；
        

        
	　　6.負責配合開展代理行反洗錢調查與評估、密押關系復核、反洗錢合規(guī)調研問卷訪談與反饋；
        

        
	　　7.負責境外分、子公司反洗錢日常溝通管理、重大事項報告，監(jiān)督分子公司履職；
        

        
	　　8.負責配合開展境外監(jiān)管的協(xié)查事項，并負責行內排查與后續(xù)報告；
        

        
	　　9.完成上級領導交辦的其他工作事項。
        

        
	　　任職要求
        

        
	　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程；掌握反洗錢風險管理各項監(jiān)管要求，掌握反洗錢風險管控工具與方法，掌握境外分支機構反洗錢管理、境外機構迎檢、檢查等技能；
        

        
	　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
        

        
	　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語六級及以上水平；法律、金融、計算機科學等專業(yè)；
        

        
	　　4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；熟練使用Office等辦公軟件；
        

        
	　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；
        

        
	　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；
        

        
	　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。
        

        
	　　反洗錢檢查管理崗
        

        
	　　工作地點：北京市
        

        
	　　職位描述
        

        
	　　1.負責全行反洗錢檢查工作，制定檢查方案，協(xié)調部門推進，組織開展檢查，撰寫審核檢查報告；
        

        
	　　2.負責全行反洗錢內外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改問責工作；
        

        
	　　3.負責對檢查發(fā)現(xiàn)違反反洗錢風險管理政策和程序的情況及時預警、報告并提出處理意見和建議；
        

        
	　　4.負責重大的反洗錢監(jiān)管調查與協(xié)查，配合監(jiān)管按時完成有關工作；
        

        
	　　5.負責反洗錢工作協(xié)調，包括但不限于反洗錢監(jiān)管溝通、同業(yè)調研、統(tǒng)計分析全行反洗錢監(jiān)管表彰、處罰、監(jiān)管評級結果等工作；
        

        
	　　6.負責前頭反洗錢監(jiān)管檢查迎檢，跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題并研究提出解決方案；
        

        
	　　7.負責建立完善反洗錢績效考核和獎懲機制，對全行反洗錢專兼職崗位進行日常管理，并監(jiān)督境內分、子公司反洗錢履職情況；
        

        
	　　8.完成上級領導交辦的其他工作事項。
        

        
	　　任職要求
        

        
	　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗優(yōu)先；
        

        
	　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
        

        
	　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
        

        
	　　4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；
        

        
	　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；
        

        
	　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；
        

        
	　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。
        

        
	　　反洗錢后督崗
        

        
	　　工作地點：北京市
        

        
	　　職位描述
        

        
	　　1.負責牽頭組織按月開展反洗錢非現(xiàn)場檢查與履職后督，并將全部規(guī)則部署到反洗錢風險管理系統(tǒng)。
        

        
	　　2.反洗錢風險管理系統(tǒng)按月對客戶、賬戶、交易等業(yè)務數(shù)據(jù)開展系統(tǒng)規(guī)則運算，并生成反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督工作報表。報表按照業(yè)務條線、分行、支行、經(jīng)辦崗位及人員逐項記錄違規(guī)事項。
        

        
	　　3.按月通報全行反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督結果，對相關業(yè)務條線、分行、支行及個人違規(guī)事項進行通報與風險提示，并報告總行反洗錢工作領導小組；按月檢查整改結果與成效。
        

        
	　　任職要求
        

        
	　　1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗優(yōu)先；
        

        
	　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
        

        
	　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
        

        
	　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調能力；
        

        
	　　5.具備良好的道德品質和職業(yè)素養(yǎng)；
        

        
	　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄；
        

        
	　　7.符合履職回避的有關規(guī)定。
        

 
              
            
        
            
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