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[四川]2019年中信銀行總行合規(guī)部社會招聘啟事（10.18）

發(fā)布時間：2019-10-18 10:36 來源：中信銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

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2019年中信銀行總行合規(guī)部社會招聘啟事（10.18）

　　可疑交易監(jiān)測分析崗

　　工作地點：成都市

　　學(xué)歷：本科及以上

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測中心開展調(diào)查工作；

　　2.負(fù)責(zé)審核大額交易和可疑交易補(bǔ)錄，錯誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查；

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。

　　任職要求

　　1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。

　　重點可疑交易報告與案防崗

　　工作地點：成都市

　　學(xué)歷：本科及以上

　　職位描述

　　1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測、分析情況；

　　2.集中回溯性排查與報告開展情況；

　　3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點可疑交易報告情況；

　　4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報告完成情況；

　　5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機(jī)制建立情況。

　　任職要求

　　1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。

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