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[天津/福建]2024年興業(yè)銀行總行社會(huì)招聘公告（6.20）

發(fā)布時(shí)間：2024-06-20 15:30 來(lái)源：興業(yè)銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

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2024年興業(yè)銀行總行社會(huì)招聘公告（6.20）

　　集中監(jiān)測(cè)處置崗-反洗錢反欺詐數(shù)據(jù)分析方向

　　截止時(shí)間：2024-06-30

　　工作地點(diǎn)：天津市,福建省福州市

　　專業(yè)要求

　　無(wú)

　　工作職責(zé)

　　1.利用數(shù)據(jù)分析工具，開展洗錢、涉詐犯罪的形勢(shì)、手法、特征等洗錢類型分析工作，構(gòu)建對(duì)應(yīng)特征指標(biāo)，提出有關(guān)規(guī)則模型的優(yōu)化建議等；

　　2.利用數(shù)據(jù)分析工具構(gòu)建反洗錢內(nèi)部檢查模型，協(xié)調(diào)、推動(dòng)檢查問題整改；

　　3.開展反洗錢可疑交易預(yù)警和上報(bào)數(shù)量、質(zhì)量研究、分析工作，協(xié)調(diào)、推動(dòng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量提升；

　　4.配合人民銀行、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)開展反洗錢調(diào)查，按要求開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查等工作；

　　5.協(xié)助開展反洗錢、反欺詐可疑交易的監(jiān)測(cè)、甄別、分析工作，編寫盡調(diào)分析報(bào)告，按照規(guī)定報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告；

　　6.配合開展反洗錢、反欺詐可疑交易監(jiān)測(cè)規(guī)則模型的質(zhì)量監(jiān)督檢查和后評(píng)價(jià)相關(guān)工作；

　　7.反洗錢、反欺詐可疑交易監(jiān)測(cè)分析其他相關(guān)工作。

　　任職要求

　　1.具備數(shù)據(jù)分析工作經(jīng)驗(yàn)或計(jì)算機(jī)、通信、統(tǒng)計(jì)分析等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備SQL、python等一種或多種數(shù)據(jù)工具應(yīng)用技能，具備銀行業(yè)風(fēng)控建模、數(shù)據(jù)挖掘經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、口頭和書面表達(dá)能力、分析判斷能力，工作細(xì)致認(rèn)真；

　　3.具有嚴(yán)格的職業(yè)道德素養(yǎng)和保密意識(shí)；

　　4.本科及以上學(xué)歷。