沈陽一團伙利用POS機非法套現(xiàn) 涉案金額達2億元

　　新華網(wǎng)沈陽1月25日電(彭卓)記者從沈陽市公安局了解到，沈陽公安近日破獲一起利用POS機非法套現(xiàn)的特大經(jīng)營案。犯罪團伙共7人，呈家族式犯罪模式，涉案金額高達2億元。

　　據(jù)介紹，2013年9月30日，沈陽市公安局接到匿名舉報信，信中稱有一個利用POS機非法套現(xiàn)的家族式犯罪團伙長期在皇姑區(qū)內(nèi)活動，并四處散發(fā)小招貼招攬“客戶”。經(jīng)反復(fù)比對分析和實地調(diào)查，11月26日，警方通過多地排查，聯(lián)動破案，當(dāng)場繳獲POS機8臺、POS機簽購單3000余張、銀行卡數(shù)百張，一舉抓獲涉嫌非法經(jīng)營犯罪嫌疑人7名，搗毀窩點4個。

　　2012年12月以來，犯罪嫌疑人利用團伙成員及借用他人身份證件，騙取工商登記注冊商戶，申領(lǐng)POS機。通過招攬客戶，團伙成員進行大額套現(xiàn)。警方負(fù)責(zé)人說：“每次客戶需要套現(xiàn)約定指定地點后，團伙其他人員與其見面，并將客戶銀行卡拿走，以虛構(gòu)交易、現(xiàn)金退貨等方式為"客戶"刷卡套現(xiàn)。之后再將錢和卡交給客戶，并從中收取1%到1.5%的"手續(xù)費"。”調(diào)查顯示，該團伙涉案金額已高達2億元，非法獲利超兩百萬元。

　　據(jù)了解，警方已將涉嫌非法經(jīng)營的吳某某、孫某某等2名嫌疑人刑事拘留，1人取保候?qū)彙Ｄ壳鞍讣�正在進一步辦理中。