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[浙江]2023年臺州銀行溫州分行社會招聘啟事（10.21）

發(fā)布時間：2023-10-21 16:21 來源：臺州銀行招聘查看：次打印關(guān)閉

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　　2023年臺州銀行溫州分行社會招聘啟事（10.21）

　　反洗錢專崗

　　工作地點(diǎn)：溫州市

　　職位描述

　　主責(zé)：

　　1．負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)從支行上收的可疑交易的集中甄別工作；

　　2．負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)高風(fēng)險客戶的評定審核與管理；

　　3．負(fù)責(zé)對轄內(nèi)支行開展反洗錢工作檢輔；

　　4．負(fù)責(zé)落實(shí)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門和總行的反洗錢工作要求。職責(zé)：

　　1．篩查每筆系統(tǒng)預(yù)警生成的可疑交易案例、落實(shí)批量手工專項(xiàng)排查數(shù)據(jù)（總行或當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的臨時性的專項(xiàng)排查要求），提出甄別建議供支行參考，編寫一般可疑交易報(bào)告并落實(shí)上報(bào)；；

　　2．負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)洗錢高風(fēng)險客戶的定期審核，建立本機(jī)構(gòu)高風(fēng)險客戶臺賬，按照監(jiān)管要求定期進(jìn)行跟蹤管理；

　　3．負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄內(nèi)支行開展反洗錢工作，定期開展反洗錢檢查、問題督促整改、培訓(xùn)等；

　　4．對接當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門，進(jìn)行反洗錢協(xié)查、數(shù)據(jù)報(bào)送等工作；

　　5.負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)大額和可疑交易的補(bǔ)錄、補(bǔ)正，進(jìn)行本機(jī)構(gòu)反洗錢數(shù)據(jù)外報(bào)與回執(zhí)導(dǎo)入。（本項(xiàng)適用村鎮(zhèn)銀行）

　　任職要求

　　1.本科及以上學(xué)歷

　　2.3年以上銀行運(yùn)營相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)