手機站
微博
關注銀行招聘網
微信
銀行招聘網官方微信
網站工具
放到桌面添加網站到收藏

2021全國銀行校園招聘:201794592

2021江蘇農商行考試群:652252403

2021人民銀行考試群:550420613

2021安徽農商行考試群:940030584
網站導航
全部銀行|熱門專題|地區大全
全國聯系方式

銀行招聘信息發布門戶網站，眾多銀行招聘信息指定發布媒體平臺！

首頁 > 農村商業銀行招聘 > 廣州農商銀行招聘 > [廣東]2021年廣州農商銀行合規與法律事務部社會招聘啟事（5.6）

[廣東]2021年廣州農商銀行合規與法律事務部社會招聘啟事（5.6）

發布時間：2021-05-06 17:07 來源：廣州農商銀行招聘查看：次打印關閉

2021年廣州農商銀行合規與法律事務部社會招聘啟事（5.6）

　　反洗錢監測指標管理崗

　　工作地點：廣東省-廣州市

　　工作職責：

　　1.負責建立健全反洗錢交易監測管理機制，完善反洗錢交易監測指標管理制度、流程建設。

　　2.負責收集、研究、評估各類洗錢風險信息，設計和優化反洗錢交易監測指標，落實相關需求分析、業務測試、驗證和投產工作。

　　3.負責提交可疑監測指標評估報告。

　　任職資格：

　　1.全日制本科及以上學歷，IT、信息工程、數學、統計等相關專業優先。

　　2.35周歲以下，三年以上相關工作經驗，熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程，具有反洗錢、銀行行業的數據挖掘經驗者優先。

　　3.具有較強的學習研究能力，邏輯性與溝通能力、較高的文字寫作水平和數據分析能力。

　　4.具備良好的道德品質和職業素養。遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄。

　　5.具有較強的責任心和勤奮踏實的工作態度，執行力強且善于團隊協助，能承受較大的工作壓力。

　　6.符合親屬回避的有關規定。

　　反洗錢風險評估崗

　　工作地點：廣東省-廣州市

　　工作職責：

　　1.負責建立健全本行洗錢風險評估體系和機制，完善機構、業務及客戶洗錢風險評估政策和措施。

　　2.負責組織本行洗錢風險評估工作，查找風險漏洞及薄弱環節，并根據評估結果提出控制洗錢風險的措施和建議。

　　3.負責組織或協調各相關部門開展業務及客戶洗錢風險評估及分類管理，建立并維護業務（含產品、服務）類型清單和客戶種類清單。

　　4.負責建立常態化的洗錢風險識別及評估信息系統。

　　任職資格：

　　1.全日制金融/法律或相關專業本科及以上學歷，具備CAMS（國際公認反洗錢師認證）資格者優先。

　　2.35周歲以下，3年及以?a href='http://www.seoxxw.net/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄謝蚱淥鶉諢構芾碭諼還ぷ骶椋煜ひ幸滴竇霸俗髁鞒獺＞ǚ聰辭敕純植廊謐史煞ü妗⒎聰辭喙芄嬖潁煜ATF、OFAC及聯合國相關政策。

　　3.具有獨立承擔反洗錢風險評估管理能力，具有反洗錢監管、銀行金融機構一級分行以上反洗錢管理經驗者優先。

　　4.具有較強的學習研究能力，邏輯性與溝通能力、較高的文字寫作水平和數據分析能力。

　　5.具備良好的道德品質和職業素養。遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄。

　　6.具有較強的責任心和勤奮踏實的工作態度，執行力強且善于團隊協助，能承受較大的工作壓力。

　　7.符合親屬回避的有關規定。

　　反洗錢合規管理崗

　　工作地點：廣東省-廣州市

　　工作職責：

　　1.負責推動完善反洗錢組織架構，建立反洗錢工作協調機制。

　　2.負責組織開展反洗錢內控機制建設工作，制定起草反洗錢風險管理政策和程序。

　　3.負責組織落實反洗錢監管制度外規內化，負責監管政策解讀對標。

　　4.負責行內外反洗錢相關年度報告、不定期反洗錢報告、工作材料準備等匯報工作。

　　任職資格：

　　1.全日制法律、金融等相關專業本科及以上學歷，具備ACAMS（國際公認反洗錢師認證）資格者優先。

　　2.35周歲以下，3年及以上商業銀行或其他金融機構管理崗位工作經驗，熟悉銀行業務及運作流程。精通反洗錢與反恐怖融資法律法規、反洗錢監管規則，熟悉FATF、OFAC及聯合國相關政策。

　　3.具有獨立承擔反洗錢合規風險管理或洗錢風險評估管理能力，具有反洗錢監管、銀行金融機構一級分行以上反洗錢管理經驗者優先。

　　4.具有較強的學習研究能力，邏輯性與溝通能力、較高的文字寫作水平和數據分析能力。

　　5.具備良好的道德品質和職業素養。遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄。

　　6.具有較強的責任心和勤奮踏實的工作態度，執行力強且善于團隊協助，能承受較大的工作壓力。

　　7.符合親屬回避的有關規定。

分享到:

上一篇：[廣東]2021廣州農商銀行招聘總行部門及分支機構負責人公告

下一篇：沒有了

網友們正在看的信息

與本文相關的信息

更多 >>

[廣東]2021年廣州農商銀行合規與法律事務部社會招聘啟事（5.6）

免費下載

網友們正在看的信息

與本文相關的信息

最新銀行考試指南